UK Gambling Commission, регулятор азартних ігор у Великій Британії, попереджає: відмивання грошей через казино стає ще хитрішим і технологічнішим. У хід ідуть deepfake-відео, підроблені документи, крипта і навіть спеціальні “краш-ігри”.
У квітні 2025 року регулятор оновив свої правила щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Головна новина — шахраї все частіше використовують:
- Deepfake та AI — підроблені документи, фейкові відео для проходження верифікацій у казино
- Криптовалюти та гральні сайти для обертання вкрадених активів
- Краш-ігри – швидкі ставки та миттєві виводи виграшу без нормальної гри
- Мультиакаунти на чуже ім’я — через куплені дані або дропів (людей, які “здають” свої документи
В Україні історія дуже подібна:
- Дропи та грошові мули активно використовуються для обходу фінансових перевірок на сайтах онлайн-казино та в криптосервісах.
- Криптовалюти, через низький рівень регулювання, стають “зручним” каналом для виводу тіньових коштів.
Британські ігрові оператори тепер зобов’язані постійно моніторити ці ризики, інакше їм загрожують серйозні штрафи або навіть втрата ліцензії. Ось нещодавно британські регулятори оштрафували:
- The Football Pools — £375,000 за недоліки в перевірці клієнтів
- Corbett Bookmakers — £686,070 за системні порушення правил AML (anti-money laundering)
Deepfake та казино: як це працює?
Шахраї використовують AI для створення реалістичних підробок: наприклад, підроблені паспорти, обличчя верифікаційних відео або фальшиві фінансові документи. Це дозволяє їм проходити перевірки в казино і відмивати гроші через депозити й виведення виграшів.
Тепер кожен оператор зобов’язаний навчити свій персонал розпізнавати такі фейки.
Регулятор окремо підкреслив ризики пов’язані з криптовалютами:
- Криптоактиви можуть бути вкрадені й відмиті через ставки.
- Краш-ігри (де гравці ставлять і мають швидко вивести ставку перед “крахом”) дають змогу приховати аномальну поведінку.
Операторам радять уважніше стежити за незвичними шаблонами ставок у таких іграх.
Ще одна проблема — постачальники ігор
Деякі постачальники ігрового софту “засвітилися” на нелегальних сайтах. Британський регулятор попередив: якщо ліцензований оператор працює з постачальником, який підтримує “чорний ринок”, співпраця має бути припинена негайно.
Британія піднімає рівень контролю за казино, бо нові технології дають злочинцям більше інструментів для махінацій. AI, крипта і нестандартні ігри — усе це тепер під особливою увагою регуляторів. І це тільки початок.
Хочеш читати більше трендових новин, підписуйся на наш телеграм-канал – Prointernet|Надійний гід у світі онлайн-казино.
Автор зі значним досвідом у сфері iGaming. У своїх текстах Ярослав не тільки відкрито ділиться всіма тонкощами гри, а й навчає обирати тільки найкращі слоти в портфоліо виключно надійних онлайн казино.
