Бюро економічної безпеки України викрило масштабну злочинну оборудку з легалізації доходів, одержаних від незаконних онлайн-казино. За даними слідства, до схеми були причетні топменеджери Айбокс Банку, які діяли у змові з акціонерами фінустанови.

Керівникам департаментів Айбокс Банку повідомлено  про підозру в незаконній діяльності з організації азартних ігор та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двоє з них вже взяті під варту, а ще троє оголошені в розшук, і вживаються заходи для їх екстрадиції в Україну.

За даними слідства, зловмисники використовували метод “міскодингу” для приховування справжнього джерела надходжень грошових коштів. 

Міскодинг – це метод, який використовується для приховування незаконної діяльності шляхом помилкового вказування виду товарів чи послуг у фінансових документах. Кошти, отримані злочинним шляхом від заборонених видів діяльності, легалізуються та набувають легітимного вигляду завдяки використанню фіктивних контрактів, рахунків-фактур тощо.

Було створено понад два десятки підконтрольних комерційних структур, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці незаконних онлайн-казино переводили виграші на реквізити цих фіктивних фірм. У призначенні платежу вказувалася оплата неіснуючих товарів та послуг, що дозволяло маскувати реальне походження коштів від незаконної гральної діяльності. 

Таким чином було відмито понад 5 мільярдів гривень.

Виявлена схема є яскравим прикладом зловживань у банківській системі для легалізації доходів від незаконної діяльності. Розслідування такого роду є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей та іншими економічними злочинами, сприяючи підвищенню прозорості та безпеки фінансової системи України.

Особливо важливою є боротьба з нелегальними онлайн-казино, які не тільки підривають економіку, але й створюють серйозні соціальні проблеми. Легалізація доходів від таких видів діяльності через банківську систему завдає значної шкоди державному бюджету і сприяє зростанню організованої злочинності. Викриття таких схем та притягнення винних до відповідальності є ключовим аспектом у забезпеченні законності та порядку, захисті громадян та зміцненні довіри до фінансових установ.

Нагадаємо, у березні минулого року Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Айбокс Банку через численні порушення правил фінансового моніторингу. Фінустанову підозрювали у залученні до тіньового грального бізнесу та відмиванні мільярдних прибутків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Популярні казино
Cosmobet: Бонус – 150% за депозит від 100 грн
Вітальний бонус 100 грн

Вітальний бонус до 200 000₴ + 300 FS